以“消费全返”为噱头 传销团伙大肆发展涉案500亿元

广东警方发布2018年十大经济犯罪案件

金羊网讯 记者黄丽娜，通讯员江伟波、黄珏报道：23日，广东省公安厅公布了护航金融“利剑行动”的成果：据统计，一年来全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势，有力维护了经济安全和社会稳定。

同时，警方还向社会公布了2018十大经济犯罪案件——广州“云联惠”特大传销案、深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案、广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案、深圳“8·24”地下钱庄专案、深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案、珠海“8·09”特大虚开增值税专用发票案、江门“4·27”特大虚开增值税专用发票案、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案、广州假冒名牌手机电池案。

部分案件

“消费全返”？传销团伙涉案500亿元

1.广州“云联惠”特大传销案。2018年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。在全国范围内，共有会员896万人。经查，该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全返”为噱头，运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是1949年以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

2.广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案。该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台，在未经有关部门批准的情况下，通过媒体广告等公开宣传方式，向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品（主要是玉石质押），共吸收资金约13亿元，涉及投资人约 1.7万人。截至目前，该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。