广东破获64宗地下钱庄、洗钱案 涉案金额1700余亿元

“ 猎狐2019”专项行动查获的一批经济犯罪工具 记者 宋金峪 摄

广东公安机关重拳打击涉非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税等突出经济犯罪

金羊网记者 黄丽娜 通讯员 江伟波 李长达

24日，广东省公安厅召开新闻发布会，通报了护航金融“利剑2019”专项行动战果。记者获悉，今年1月至9月，广东公安机关重拳打击涉非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄、虚开骗税、知识产权等突出经济犯罪，共破经济犯罪案件8030余起，刑拘12660余人，开展集中收网行动40次，涉案金额3056亿元。“猎狐行动”先后从26个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人92名，涉案金额约261亿元。

据了解，广东公安机关运用“智慧新经侦”建设成果开展精准监测预警，全力防范化解重大金融风险。在社会关注度较高的非法集资、传销等涉众型经济犯罪的打击方面，1月至9月，共破案件520余起，刑拘1340余人，成功侦破东莞“团贷网”、深圳“云集品”、佛山“朗姿青春日记”、肇庆“粤融贷”等一批大要案。

在打击地下钱庄犯罪方面，共破地下钱庄、洗钱案件64宗，抓获犯罪嫌疑人270余名，捣毁窝点80余个，查扣冻结资金超过1亿元，涉案账户交易流水总额1700余亿元。

在打击涉银行卡犯罪方面，共受理信用卡诈骗案3378宗，同比下降17.5%，立案3024宗，同比下降19.3%，受立案数均创8年来新低，侦破了邓某某等人窃取、收买、非法提供信用卡信息案、姚某某等人利用苹果手机代充漏洞实施盗刷案、王某某等人特大境外盗刷犯罪案等大要案件。

在打击制假售假犯罪方面，共破侵犯知识产权犯罪案2140余起，刑拘4525人，侦破了“飓风90号”特大假冒注册商标案、“7·24”特大制售假冒机油案等系列大要案件，有力打击了制售假犯罪分子的嚣张气焰。

特别值得一提的是，今年7月公安部组织全国公安机关开展打击涉税犯罪“百城会战”行动，广东各级公安机关针对重点领域、重点地区立即开展攻坚工作，侦破了一大批全国性、跨区域重大涉税犯罪案件，摧毁了多个职业犯罪团伙勾连形成的涉税犯罪网络。据统计，1月至9月，广东共破获各类涉税犯罪案件306宗，抓获涉案犯罪嫌疑人1162人，涉案金额上千亿元人民币，侦破了“流金一号”特大虚开增值税专用发票案、“会战6号”网络非法制造销售假发票专案等大要案件。

案例

深圳“利民网”非法集资 涉案金额高达70亿元

今年8月23日，在公安部“猎狐办”指挥协调下，经驻菲律宾大使馆的大力支持和菲律宾警方的积极配合，深圳公安机关通缉的“利民网”P2P平台外逃经济犯罪嫌疑人孙某军被菲律宾警方抓获后遣返回中国。

据了解，2014年4月至2018年7月期间，深圳利民网金融信息服务有限公司未取得金融监管部门批准，利用名下“利民网”平台，非法向不特定公众吸纳资金，涉案金额约70亿元人民币。其中，犯罪嫌疑人孙某军在担任该公司副总经理期间，以高额回报率为诱饵吸收公众存款，从中赚取服务费。

案发后，孙某军潜逃出境。2019年3月18日，深圳警方对其批准刑事拘留。

喷胶厂内挖地洞 日夜不停造假烟

近期，揭阳警方破获了一个位于揭阳普宁的涉嫌生产假烟的窝点。

据了解，犯罪嫌疑人以喷胶厂作掩护，在厂内深挖地洞设立假烟生产窝点，日夜不停地大量生产各种品牌的假烟。

经过前期缜密侦查，7月30日下午，揭阳公安机关联合该市烟草专卖部门，对该喷胶厂内的2个假烟生产窝点进行查处。现场共查获卷烟机2台、小包机2台、假冒双喜牌和玉溪牌小包卷烟共384.36万支、双喜牌散装烟支285万支、烟丝3600公斤、滤嘴棒80万支、水松纸1540公斤、卷烟纸400公斤、双喜牌软涉包商标纸70万张、OPP收缩膜400公斤，抓获涉案人员5名。

据了解，今年省公安厅联合省烟草专卖局在全省范围内开展了“粤鹰”——打击涉烟违法犯罪专项行动，共查处假烟案件326宗、走私烟案件145宗，查获假烟36843.81万支、走私烟9012.41万支，依法刑拘566人，涉案金额2.5亿元。同时，省公安厅还公开悬赏了50名涉烟犯罪重点在逃人员，目前已经到案16人，其中主动投案7名，抓获9名。