广东警方护航金融 “利剑行动”破案520余起

来源:金羊网 作者:张璐瑶 发表时间:2018-07-24 09:11

省公安厅在新闻发布会现场展示警方缴获的成果,图为某盗刷信用卡团伙的“提额宝典” 记者黄巍俊摄

打击虚开骗税犯罪案值逾200亿元

金羊网讯 记者张璐瑶,通讯员孙道强、黄珏报道:广东省公安厅23日召开新闻发布会透露,今年以来,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,在打击虚开骗税、涉银行卡等危害税收和金融安全的突出经济领域犯罪中,先后组织开展5次集中收网行动,共破获案件520余起,抓获犯罪嫌疑人380余名,扣押、查封涉案资产一大批。其中广东警方破获了全国首例以信用卡提额为名,用“境外机”APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息和密码,在境外制作成伪卡并盗刷的案件。

强化经济犯罪打击力度

广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,“利剑行动”的强力推动下,今年1至6月份,全省公安机关共立经济犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、逮捕4360余人。

在打击虚开骗税犯罪方面,省公安厅先后组织广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、茂名等地开展“利剑2号”“利剑4号”等多个专案收网行动,直击扰乱国家税收秩序、危害税收安全的虚开增值税专用发票犯罪,一举打掉犯罪团伙20余个,抓获犯罪嫌疑人280余名,缴获账册、税控盘、增值税专用发票、印章、银行U盾等作案工具一批,涉案金额高达200亿余元。

在打击涉银行卡犯罪方面,省公安厅先后组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”“利剑12号”“利剑13号”涉银行卡犯罪专案收网行动,成功打掉犯罪团伙十余个,抓获犯罪嫌疑人100余名,缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

伪卡犯罪团伙花样翻新

吴武强透露,近两年来,省公安厅组织全省开展以盗刷银行卡犯罪为重点的系列专案,侦破了一批涉案人员多、金额大、影响广的团伙。经过一系列持续集中打击,伪卡犯罪团伙摄于广东打击声势,其作案手段出现了一些新的变化:一是传统在商场、酒店等地通过接触银行卡、侧录磁条信息,然后制作伪卡盗刷的接触式犯罪正在逐步减少,侧录银行卡信息的犯罪逐渐向省外、境外迁移,但赃款取现仍在广东实施。

二是随着互联网支付手段的不断扩大,有一批犯罪团伙转行从事网络盗刷,犯罪呈现单笔涉案金额小,整体案件基数大的特点。

三是以互联网金融创新为幌子的各类网络平台进行盗刷、套现,养卡的新型银行卡犯罪层出不穷,作案手段更加隐蔽,给公安机关侦办案件带来挑战。

案例

团伙销售提额“神器”,等你刷卡暗盗密码

2018年初,省公安厅经侦局通过经济犯罪监测预警平台发现,互联网上有人正在销售“一机多国提额神器”(品牌为“VPAY”)等相关产品,存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。经向相关银行了解情况后,交通银行信用卡中心向公安机关反馈线索,称该行发现大量贷记卡在一款品牌为“VPAY”的境外机上使用。

国内刷卡可显示境外交易

据了解,该产品可以实现在国内任何地方刷卡交易,而在银行显示境外交易,骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费,从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则,致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高,以满足套现、资金周转的需求。

鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大,省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办,成立专案组强力推进侦查。在交通银行和招商银行信用卡中心的大力支持配合下,通过大数据分析,专案组最终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。

“消费”时银行卡信息全被盗取

办案民警告诉记者,该团伙为有提额需要的持卡人伪造境外消费记录,以骗银行提升信用额度。整个过程只需四步:第一步,在网上购买该团伙移动POS机;第二步,下载相应的APP;第三步,绑定注册APP,输入自己的卡号、手机号等基本信息;第四步,虚构一笔刷卡交易,APP会自动弹出界面,持卡人可自由选择消费所在的境外国家或地区,然后输入消费金额,在POS机上刷卡即可。

刷卡“交易”过程中,APP同时秘密窃取持卡人的银行卡磁条信息、密码等,自动上传到后台。批量被窃取的银行卡信息将会被传到境外的伪卡窝点中,团伙成员利用这些信息,将大量白卡制作成伪卡,在境外刷卡消费。

同步捣毁多个窝点,涉案10亿余元

警方介绍,该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州,山东临沂,福建厦门、漳州,境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙,主要犯罪嫌疑人40余名。其中,硬件工厂在深圳,销售团队在东莞、山东临沂、福建漳州,通道运营在福建厦门,后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口,制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

6月30日,在公安部经侦局统一指挥下,广东公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动,在境内外同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络。

行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取银行卡磁条信息平台5个,存储磁条信息后台服务器5个,被窃取的银行卡磁条信息一大批量,作案电脑5台,境外POS机38个,新型银行卡磁条信息侧录器5600余个,可重复擦写“空白”银行卡245张及刷卡小票等物品一批,涉案金额达10亿余元人民币。

(张璐瑶 孙道强 黄珏)

相关新闻

广州警方破获多起新型网络盗刷银行卡犯罪

特种设备盗取账号,深夜消费“隔空盗刷”

2017年11月以来,广州警方掌握发现,有不法分子通过利用特种设备非法获取公民账号及密码信息,进而实施盗取银行卡资金的新型网络犯罪行为。截至2018年6月,广州警方陆续破获多起此类案件,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额约15万元。

深夜突然收到两笔“贷款”

2017年11月29日晚上22时50分许,事主丽丽(化名)与朋友在增城区新塘镇一娱乐场所玩乐时,突然收到来自银行等的多条验证码短信。一开始她没太在意,但是当再次连续收到多条关于支付的验证码短信时,她感觉不对劲了,便登录支付宝查看,发现里面莫名其妙地发生了一笔4999元和一笔6999元的贷款,转入她的银行账户。她随后登录银行APP,却发现密码不正确无法登录。

为了安全起见,她马上打开微信,将贷款得来的钱分5000、3000及1000元三笔转给朋友,但其余的2998元不知去向。

接到报警后,广州警方立即成立由专案组开展侦查。发现该团伙一般选择凌晨作案,且作案手法翻新,无需直接与事主接触,因此大部分事主无法及时察觉资金被盗。

电子“发烧友”自制特种设备

2017年11月30日,增城区公安分局抓获刘某等3名盗窃嫌疑人,现场查获正在使用的可疑电子设备一批。经查,刘某等3名犯罪嫌疑人利用上述特种设备非法获取公民的银行卡账号及密码信息,继而在一些小众的便捷支付平台开通账号并绑定事主银行卡,冒充事主消费或套现,从而盗取事主银行卡资金。

今年1月份以来,广州警方陆续赶往福建、广西及浙江等地开展收网行动,共抓获19名犯罪嫌疑人,捣毁这个盗取事主银行卡资金的作案团伙。

经审讯查明,该团伙中,4名犯罪嫌疑人负责制造、销售该类特种设备,这部分人员以无线电爱好者或电子通讯设备“发烧友”为主;10名犯罪嫌疑人负责使用设备作案,5名犯罪嫌疑人负责利用公民个人信息实现盗刷套现。

目前,以上犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

(张璐瑶 刘小雷 张毅涛)


编辑: 智韬
数字报

广东警方护航金融 “利剑行动”破案520余起

金羊网  作者:张璐瑶  2018-07-24

省公安厅在新闻发布会现场展示警方缴获的成果,图为某盗刷信用卡团伙的“提额宝典” 记者黄巍俊摄

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伪卡犯罪团伙花样翻新

吴武强透露,近两年来,省公安厅组织全省开展以盗刷银行卡犯罪为重点的系列专案,侦破了一批涉案人员多、金额大、影响广的团伙。经过一系列持续集中打击,伪卡犯罪团伙摄于广东打击声势,其作案手段出现了一些新的变化:一是传统在商场、酒店等地通过接触银行卡、侧录磁条信息,然后制作伪卡盗刷的接触式犯罪正在逐步减少,侧录银行卡信息的犯罪逐渐向省外、境外迁移,但赃款取现仍在广东实施。

二是随着互联网支付手段的不断扩大,有一批犯罪团伙转行从事网络盗刷,犯罪呈现单笔涉案金额小,整体案件基数大的特点。

三是以互联网金融创新为幌子的各类网络平台进行盗刷、套现,养卡的新型银行卡犯罪层出不穷,作案手段更加隐蔽,给公安机关侦办案件带来挑战。

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团伙销售提额“神器”,等你刷卡暗盗密码

2018年初,省公安厅经侦局通过经济犯罪监测预警平台发现,互联网上有人正在销售“一机多国提额神器”(品牌为“VPAY”)等相关产品,存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。经向相关银行了解情况后,交通银行信用卡中心向公安机关反馈线索,称该行发现大量贷记卡在一款品牌为“VPAY”的境外机上使用。

国内刷卡可显示境外交易

据了解,该产品可以实现在国内任何地方刷卡交易,而在银行显示境外交易,骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费,从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则,致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高,以满足套现、资金周转的需求。

鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大,省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办,成立专案组强力推进侦查。在交通银行和招商银行信用卡中心的大力支持配合下,通过大数据分析,专案组最终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。

“消费”时银行卡信息全被盗取

办案民警告诉记者,该团伙为有提额需要的持卡人伪造境外消费记录,以骗银行提升信用额度。整个过程只需四步:第一步,在网上购买该团伙移动POS机;第二步,下载相应的APP;第三步,绑定注册APP,输入自己的卡号、手机号等基本信息;第四步,虚构一笔刷卡交易,APP会自动弹出界面,持卡人可自由选择消费所在的境外国家或地区,然后输入消费金额,在POS机上刷卡即可。

刷卡“交易”过程中,APP同时秘密窃取持卡人的银行卡磁条信息、密码等,自动上传到后台。批量被窃取的银行卡信息将会被传到境外的伪卡窝点中,团伙成员利用这些信息,将大量白卡制作成伪卡,在境外刷卡消费。

同步捣毁多个窝点,涉案10亿余元

警方介绍,该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州,山东临沂,福建厦门、漳州,境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙,主要犯罪嫌疑人40余名。其中,硬件工厂在深圳,销售团队在东莞、山东临沂、福建漳州,通道运营在福建厦门,后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口,制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

6月30日,在公安部经侦局统一指挥下,广东公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动,在境内外同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络。

行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取银行卡磁条信息平台5个,存储磁条信息后台服务器5个,被窃取的银行卡磁条信息一大批量,作案电脑5台,境外POS机38个,新型银行卡磁条信息侧录器5600余个,可重复擦写“空白”银行卡245张及刷卡小票等物品一批,涉案金额达10亿余元人民币。

(张璐瑶 孙道强 黄珏)

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深夜突然收到两笔“贷款”

2017年11月29日晚上22时50分许,事主丽丽(化名)与朋友在增城区新塘镇一娱乐场所玩乐时,突然收到来自银行等的多条验证码短信。一开始她没太在意,但是当再次连续收到多条关于支付的验证码短信时,她感觉不对劲了,便登录支付宝查看,发现里面莫名其妙地发生了一笔4999元和一笔6999元的贷款,转入她的银行账户。她随后登录银行APP,却发现密码不正确无法登录。

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2017年11月30日,增城区公安分局抓获刘某等3名盗窃嫌疑人,现场查获正在使用的可疑电子设备一批。经查,刘某等3名犯罪嫌疑人利用上述特种设备非法获取公民的银行卡账号及密码信息,继而在一些小众的便捷支付平台开通账号并绑定事主银行卡,冒充事主消费或套现,从而盗取事主银行卡资金。

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目前,以上犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

(张璐瑶 刘小雷 张毅涛)


编辑: 智韬
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